Estafa Pump and Dump
con Criptomonedas:
Denuncia y Recuperación
Las estafas pump and dump con criptomonedas consisten en inflar artificialmente el precio de un token para venderlo masivamente. Documentamos la manipulación con análisis forense on-chain e informe pericial para denuncia bajo el Reglamento europeo MiCA.
¿Qué es una estafa
Pump and Dump
con criptomonedas?
El pump and dump de criptomonedas es un esquema de manipulación de mercado en el que un grupo coordinado compra masivamente un token de baja capitalización, infla su precio artificialmente mediante campañas en Telegram o Discord, y después vende simultáneamente cuando el precio alcanza el objetivo. Los inversores que compraron durante el pump quedan con pérdidas del 80-99%.
Desde la entrada en vigor del Reglamento europeo MiCA en 2024, la manipulación de mercado de criptoactivos está expresamente tipificada en la UE. En España también puede perseguirse como estafa (art. 248 CP) o manipulación de mercado.
¿Cómo identificar un Pump and Dump?
Señales claras: subidas del 100-1.000% en pocas horas sin fundamento; grupos de Telegram con señales de "entrada" urgente; proyectos con equipo anónimo y poca liquidez; y un patrón de precio en pirámide seguido de colapso vertical con alto volumen de ventas concentrado en pocas wallets.
¿Por qué el análisis blockchain es decisivo?
La blockchain registra cada transacción con timestamp exacto. El análisis forense permite demostrar la coordinación de compras entre wallets relacionadas antes del pump, y la venta masiva simultánea de los organizadores en el pico. Esta evidencia on-chain, en un informe pericial, es prácticamente irrefutable en sede judicial.
Señales de alarma en un Pump and Dump
Subida vertical del precio sin noticias
El precio sube un 200-1.000% en horas sin ningún anuncio relevante. El volumen de trading se multiplica de forma anómala.
Señales de compra urgente en grupos
Grupos de Telegram o Discord que envían señales de compra masiva prometiendo multiplicar tu inversión en horas.
Colapso inmediato tras el pico
Tras el máximo, el precio colapsa en minutos. Los organizadores han vendido. Los compradores del pump quedan con pérdidas masivas.
Desaparición o silencio del equipo
Tras el dump, los creadores dejan de comunicarse o publican excusas técnicas para justificar la caída.
Qué incluye el informe pericial
para una estafa Pump and Dump
Análisis de precio y volumen
Detectamos anomalías estadísticamente significativas que acreditan la manipulación artificial del mercado.
Rastreo de wallets coordinadas
Identificamos las wallets que acumularon antes del pump y vendieron en el pico, con evidencia on-chain verificable.
Preservación de evidencia digital
Documentamos mensajes de Telegram, Discord o Twitter que coordinaron el esquema para asegurar su validez judicial.
Cuantificación del perjuicio
Calculamos el daño económico con metodología admisible en sede judicial para reclamar daños y perjuicios.
Identificación de organizadores
Trazamos las wallets de los organizadores hasta exchanges KYC donde puedan ser identificados.
Denuncia colectiva coordinada
Con múltiples víctimas coordinamos el informe conjunto que maximiza el impacto de la denuncia colectiva.
¿Víctima de un Pump and Dump?
Documentamos la manipulación para tu denuncia. Consulta gratuita.
Preguntas sobre estafas
Pump and Dump con crypto
Sí. La manipulación de mercado de criptoactivos está expresamente prohibida por el Reglamento MiCA desde 2024 en toda la UE. En España también puede constituir estafa penal (art. 248 CP).
Sí, siempre que puedas acreditar que fuiste inducido por información falsa o engañosa. Las víctimas que compraron basándose en la desinformación del pump tienen derecho a reclamar daños.
No hay mínimo legal, pero cuantas más víctimas se coordinen, mayor es la fuerza de la denuncia y más eficiente resulta el coste del informe pericial.
Un análisis básico tarda 5-10 días hábiles. Los casos más complejos pueden requerir 2-4 semanas. Estimamos el plazo exacto en la consulta gratuita.
El Reglamento MiCA facilita la persecución de los organizadores, pero el informe pericial sigue siendo la pieza clave para acreditar el delito y reclamar los daños.
¿Víctima de un Pump and Dump?
Documentamos la estafa.
Análisis forense de la manipulación de mercado para que puedas reclamar judicialmente.